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“区块链”成传销外衣挖矿 矿难

字号: 2018-04-18 12:19 来源:龙头财讯 点击

近期“区块链”观念成为当前最热门的话题之一,传销头目盯上其话题流传度高、专业性强的特点,将其打造成传销噱头,成立“消费时代”(DBTC)网络平台,通过网络成长下线,从今年3月28日上线运行至4月15日,短短18天时间,该团伙共成长注册会员1.3万余人,涉及全国31个省、市、自治区,涉案金额8000余万元。

4月15日21时30分,西安市公安局在陕西西安、浙江宁波等地集中收网,将9名主要犯法嫌疑人全部查获,6个传销窝点被捣毀,冻结涉案账户42个,涉案金额高达8600万元。

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据悉,西安市公安局即日起在全市范畴内开展冲击整治网络传销违法犯法集中动作,将冲击传销犯法作为重点事情,充实发挥各警种优势,网上网下广辟线索来源,加强与金融、网信部分联系,运用现代侦查手段阐明研判,主动出击、快侦快破、精准冲击,对峙打早打小,露头就打,始终保持对传销犯法“零容忍”。

据办案民警介绍,该组织在平台自行哄骗虚拟钱币升值幅度,设置“持币生息奖”吸纳会员;按照会员成长下线环境,实施28级分代打点,设置“分享收益奖”进行奖励;对10个层级148人构成的营销团队设置“团队业绩奖”,按照营销团队业绩进行奖励。

4月4日,西安市公安局经侦部分接到举报,某网络平台涉嫌传销,经过西安市公安局经侦支队案前观测发明,该平台资金交易频繁,且资金分手存入,集中转出,切合网络传销的资金流动特征。对此,西安市公安局的高度重视,于4月5日西安市公安局当即创立“4.5”专案组,由经侦支队牵头,会同高新分局等部分,上下联动、多警相助、区域协作、集中冲击,经过前期9个昼夜缜密侦查、持续作战,根基把握了犯法嫌疑人郑某为牟取犯科好处,组织网络平台打点员张某、李某,营销副总勾某等9人开展违法犯法勾当的事实。据查,郑某等人自2017年10月开始筹办,于今年3月28日,套用最新的“区块链”观念,迷惑公共,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟钱币,并自行操控虚拟钱币的价格涨幅。同时,该组织还先后去柬埔寨金边、西安、宁波等地召开虚拟钱币的推介会,并花3万元请外籍男子做旗下香港永利大唐控股有限公司的董事长,将本身打造成具有外资配景的“高科技跨国企业”以扩大影响,对宽大群众具有极大的欺骗性。

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独一网址:

4月17日晚,一披着“区块链”外衣的特大网络传销案主犯郑某被西安警方从上海押解回西安,“4.5”特大网络传销案乐成告破。

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摘要: 近期“区块链”观念成为当前最热门的话题之一,传销头目盯上其话题流传度高、专业性强的特点,将其打造成传销噱头,成立“消费时代”(DBTC)网络平台,通过网络成长下线,从今年3月28日上线运行至4月15日,短短18天时 ...

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